Công an Bắc Kinh khởi tố công ty fintech CreditEase

Ngày 12/10, thông tin được truyền thông dẫn lại cho biết Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh đã lập án điều tra hình sự đối với các công ty liên quan đến CreditEase, công ty fintech Trung Quốc. Ông Đường (nam, 53 tuổi) và bà Triệu (nữ, 51 tuổi), những người kiểm soát thực tế, cùng nhiều nghi phạm khác đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự.

Công an Bắc Kinh điều tra các công ty liên quan đến CreditEase

Theo bản tin, thông báo nêu Công an quận Triều Dương đang triển khai điều tra vụ án. Cơ quan chức năng kêu gọi nhà đầu tư phối hợp cung cấp chứng cứ.

Thông báo cũng cảnh báo người dân cảnh giác với các đối tượng lừa đảo nhân danh thanh toán trước hạn.

CreditEase ngừng thanh toán khoảng 30 tỷ nhân dân tệ từ ngày 22/5

Theo thông tin được ghi nhận, CreditEase là công ty fintech do ông Đường Ninh sáng lập, từng vận hành các sản phẩm P2P và có đơn vị Yirendai niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York.

Từ ngày 22/5, công ty ngừng thanh toán toàn bộ sản phẩm dạng thu nhập cố định để bắt đầu quá trình thoái vốn. Sự việc liên quan đến khoảng 30 tỷ nhân dân tệ và gần 100.000 khách hàng có tài sản lớn.

Số liệu chính: khoảng 30 tỷ nhân dân tệ và gần 100.000 khách hàng chịu ảnh hưởng sau khi CreditEase ngừng thanh toán từ ngày 22/5, theo bản tin.

Hơn bốn tháng sau khi ngừng thanh toán, CreditEase gửi thư xin lỗi khách hàng. Trong thư, tập đoàn thừa nhận có thể đã mất khả năng thanh toán với khoản thiếu hụt nợ lớn.

Quỹ CreditEase từng tham gia gọi vốn vào Circle và Figure

Theo thông tin công khai, các quỹ thuộc CreditEase từng trực tiếp tham gia các vòng gọi vốn của Circle, Figure, Poko và Cashmere Wallet. Công ty cũng góp vốn với vai trò nhà đầu tư giới hạn trong nhiều quỹ VC truyền thống.

CreditEase còn sở hữu pháp nhân CreditEase Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. tại Singapore. Đơn vị này được Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cấp phép kinh doanh quản lý tài sản.

Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.