Cảnh sát Brazil thu giữ 1 tỷ USD tài sản trong vụ rửa tiền liên quan đến crypto

Cảnh sát Brazil thu giữ 1 tỷ USD tài sản trong vụ rửa tiền liên quan đến crypto

Brazil đã khởi động một chiến dịch toàn quốc nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia mà các nhà điều tra cho rằng đã sử dụng các nhà môi giới crypto, công ty bình phong và tài sản xa xỉ để che giấu tới 1 tỷ R$ (R$1 billion) lợi nhuận bất hợp pháp.

Theo thông tin từ Cảnh sát Liên bang Brazil, các nhân viên vào thứ Năm đã thực hiện Chiến dịch Commodity tại bốn tiểu bang, thi hành 13 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 44 lệnh khám xét và thu giữ như một phần của cuộc điều tra về một tổ chức tội phạm bị cáo buộc liên quan đến buôn bán cocaine quốc tế và rửa tiền quy mô lớn.

Chiến dịch này là một phần của Nhiệm vụ Redentor II và nhận được sự hỗ trợ từ Lực lượng Tích hợp Chống Tội phạm Có tổ chức (FICCO) tại São Paulo và Minas Gerais. Các nhà chức trách cho biết đã có chín người bị bắt trong quá trình hành động này.

Các tòa án Brazil cũng đã ra lệnh thu giữ tài sản và phong tỏa tài sản trị giá lên tới 1 tỷ R$ thuộc về các cá nhân và công ty đang bị điều tra. Ngoài việc bắt giữ và khám xét, các thẩm phán đã phê duyệt các biện pháp phòng ngừa khác đối với các nghi phạm.

Các nhà môi giới crypto bị cáo buộc đã giúp che giấu lợi nhuận bất hợp pháp

Các nhà điều tra của Cảnh sát Liên bang đã cáo buộc rằng mạng lưới tội phạm đã xây dựng một chuỗi logistics quốc tế với các liên kết trên khắp Nam Mỹ, châu Âu và châu Á để xuất khẩu cocaine bằng đường biển đến các điểm đến ở châu Âu.

Theo các nhà điều tra, tổ chức này đã vận chuyển khoảng 6,5 tấn cocaine đến nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu từ năm 2021. Các nhà chức trách cũng cho biết mạng lưới này duy trì các mối liên hệ hoạt động với hai tổ chức tội phạm hoạt động bên trong Brazil.

Cuộc điều tra cũng cho biết rằng nhóm này đã dựa vào nhiều phương pháp để che giấu hoạt động tài chính của mình sau khi các lô hàng ma túy tạo ra lợi nhuận. Bên cạnh các công ty bình phong, hàng hóa xa xỉ và bất động sản, các nhà điều tra đã xác định việc sử dụng các nhà môi giới crypto như một trong những cơ chế mà họ đã bị cáo buộc sử dụng để che giấu quyền sở hữu và di chuyển các quỹ bất hợp pháp.

Các nhà chức trách Brazil không xác định các loại tiền điện tử liên quan hoặc chỉ rõ liệu các sàn giao dịch tập trung hay các nhà môi giới crypto giao dịch OTC có tham gia một cách có chủ ý vào các giao dịch này hay không.

Các nhà điều tra cũng mô tả cách thức cocaine bị che giấu trước khi xuất khẩu. Theo Cảnh sát Liên bang, các tay buôn ma túy đã bị cáo buộc giấu ma túy bên trong các túi cà phê, xi măng và vữa, đồng thời sử dụng các biến đổi hóa học để làm cho việc phát hiện trong các cuộc kiểm tra hải quan trở nên khó khăn hơn.

Các nghi phạm dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền, cùng với bất kỳ tội danh bổ sung nào được phát hiện khi cuộc điều tra tiếp tục.

Cuộc điều tra làm tăng sự chú ý toàn cầu đối với rửa tiền bằng crypto

Mặc dù các nhà chức trách mô tả tiền điện tử chỉ là một phần của hoạt động rửa tiền bị cáo buộc, vụ việc này theo sau một loạt các cuộc điều tra gần đây trong đó tài sản kỹ thuật số đã xuất hiện bên cạnh các kênh tài chính truyền thống được sử dụng để di chuyển lợi nhuận tội phạm.

Vào đầu tháng này, Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan đã thiết lập một đơn vị điều tra tiền điện tử chuyên trách trong Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Quốc gia của mình để điều tra việc sử dụng nghi ngờ tài sản kỹ thuật số trong rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác. Đơn vị này hoạt động riêng biệt với Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Pakistan, cơ quan giám sát các doanh nghiệp crypto có giấy phép, tạo ra các vai trò riêng biệt cho việc quản lý và thực thi hình sự.

Các hoạt động thực thi gần đây cũng đã mở rộng ở những nơi khác.

Vào đầu tháng 7, các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc tội 504 người liên quan đến một mạng lưới đánh bạc và rửa tiền bất hợp pháp mà các nhà điều tra cho biết đã di chuyển gần 40 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các công ty bình phong, doanh nghiệp trang sức, nhà cung cấp thanh toán và các giao dịch tiền điện tử trước khi chuyển một phần lợi nhuận ra nước ngoài.

Các quan chức tư pháp Trung Quốc cũng đã kêu gọi thay đổi để tăng cường thực thi chống lại rửa tiền bằng tiền ảo. Trong một bài viết được công bố tháng này trên People’s Procuratorate Daily, các công tố viên và nhà nghiên cứu pháp lý đã đề xuất các hướng dẫn điều tra mới, sử dụng rộng rãi phân tích blockchain, cải thiện quy tắc chứng cứ và quy trình tiêu chuẩn hóa để thu hồi tài sản kỹ thuật số bị tịch thu trong các vụ án hình sự.

Nhiều chính phủ cũng đã cập nhật chính sách chống rửa tiền khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn trong các cuộc điều tra tội phạm tài chính.

Vào tháng 6, Bộ Tài chính Ireland đã xác định tài sản crypto là một rủi ro “rất đáng kể” trong rửa tiền và tài trợ khủng bố trong đánh giá rủi ro quốc gia mới nhất của mình. Chính phủ cho biết họ có kế hoạch giới thiệu các tiêu chuẩn ngành điều chỉnh các nguồn quỹ liên quan đến crypto vào nửa cuối năm 2027 trong khi tăng cường kiểm soát chống rửa tiền trên toàn bộ lĩnh vực tài chính.

Các công ty phân tích blockchain cũng đã báo cáo các tiêu chuẩn tuân thủ đang gia tăng trong số các công ty được quản lý. Chainalysis cho biết trong một báo cáo được phát hành đầu năm nay rằng các tổ chức tham gia vào thị trường crypto đã áp dụng các cài đặt giám sát ngày càng nghiêm ngặt, mặc dù việc phát hiện sự tiếp xúc gián tiếp với các quỹ bất hợp pháp di chuyển qua các ví trung gian vẫn khó khăn hơn so với các chuyển khoản trực tiếp.

Các cơ quan chức năng ở nhiều khu vực tài phán đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các giao dịch blockchain thường vẫn có thể truy xuất được, nhưng các nhà điều tra ngày càng cần các công cụ chuyên biệt để theo dõi các quỹ di chuyển qua nhiều ví, cầu nối, sàn giao dịch và mạng chéo.

Một nghi phạm thiệt mạng sau khi đấu súng với cảnh sát

Trong chiến dịch vào thứ Năm, Cảnh sát Liên bang cho biết một nghi phạm đã thiệt mạng sau khi kháng cự lại việc bắt giữ tại huyện Igaratá thuộc tiểu bang São Paulo.

Theo cơ quan này, cá nhân này đã nổ súng vào các nhân viên đang thi hành lệnh bắt giữ. Cảnh sát đã đáp trả, và nghi phạm bị thương trước khi nhận được sơ cứu. Các nhà chức trách cho biết sau đó anh ta đã chết vì vết thương của mình.

Cảnh sát Liên bang cũng cho biết không có nhân viên nào bị thương trong vụ việc này.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục khi các nhà chức trách tiếp tục xem xét các tuyến đường buôn bán bị cáo buộc của nhóm này, cấu trúc tài chính và các kết nối xuyên biên giới trong khi tìm kiếm thêm chứng cứ liên quan đến mạng lưới rửa tiền bị nghi ngờ.