Cặp đôi ở California bị buộc tội rửa tiền từ việc buôn bán crypto liên quan đến fentanyl và meth

Cặp đôi ở California bị buộc tội rửa tiền từ việc buôn bán crypto liên quan đến fentanyl và meth

Một cặp đôi ở California đã bị truy tố với cáo buộc điều hành một hoạt động buôn bán ma túy trên darknet, mà các công tố viên cho rằng đã tạo ra hàng trăm nghìn đô la từ doanh thu tiền điện tử từ việc buôn bán fentanyl và methamphetamine.

Theo một thông báo vào thứ Tư từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ông Nicholas Aguilar và bà Jessica Marcolina bị cáo buộc đã điều hành các tài khoản người bán dưới tên “HotGirlzClub” trên nhiều chợ darknet và đã gửi hơn 500 bưu kiện ma túy trên toàn nước Mỹ trong một khoảng thời gian bảy tháng vào năm 2025.

Các công tố viên liên bang cáo buộc cặp đôi này đã rửa tiền từ những doanh thu đó thông qua các giao dịch tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc của các quỹ trước khi cơ quan thực thi pháp luật xác định được hoạt động này.

Các cuộc tìm kiếm tại nơi cư trú của các nghi phạm ở California đã phát hiện ra các vật liệu đóng gói ma túy, một máy xay thực phẩm chứa chất nghi ngờ là chất ma túy, vũ khí và các nhãn cảnh báo khuyên khách hàng “hãy cẩn thận cho đến khi bạn biết khả năng chịu đựng của mình đối với sản phẩm,” theo Bộ Tư pháp cho biết.

Các nhà điều tra cũng cáo buộc ông Aguilar và bà Marcolina điều hành một hoạt động sản xuất vũ khí bất hợp pháp, sản xuất các loại súng ma, bộ giảm thanh và các bộ phận trên và dưới của súng.

Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể phải đối mặt với án tù chung thân về các tội danh âm mưu buôn bán ma túy và lên đến 20 năm tù cho tội âm mưu rửa tiền, theo thông báo của bộ.

Crypto vẫn là một phần trong nỗ lực chống ma túy

Cáo trạng này bổ sung vào một loạt các vụ án mà các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã nhắm đến tiền điện tử được sử dụng để chuyển hoặc che giấu doanh thu từ việc buôn bán ma túy.

Vào tháng Năm, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã trừng phạt hơn một tá cá nhân và thực thể mà họ cho rằng đã giúp chuyển đổi doanh thu tiền mặt từ fentanyl thành tiền điện tử thay mặt cho Cartel Sinaloa của Mexico.

Trước đó vào tháng Ba, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc về các tội danh liên quan đến việc buôn bán hóa chất tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử, theo các công tố viên liên bang.

Các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài Hoa Kỳ cũng đã mở rộng việc sử dụng phân tích blockchain trong các cuộc điều tra ma túy. Vào tháng Tư, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã dẫn độ nghi phạm lãnh đạo buôn bán ma túy Park Wang-yeol từ Philippines, và các nhà điều tra đã sử dụng pháp y blockchain để truy dấu ít nhất 6,8 tỷ won (khoảng 5 triệu đô la) trong doanh thu ma túy liên kết với Bitcoin.

Các cơ quan chức năng cũng đã chứng minh rằng các khoản tiền điện tử cũ liên quan đến tội phạm ma túy vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các nhà điều tra. Vào tháng Ba, Cục Tài sản Tội phạm của Ireland, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Tội phạm mạng Châu Âu của Europol, đã khôi phục quyền truy cập và tịch thu một ví chứa 500 Bitcoin liên quan đến kẻ buôn ma túy đã bị kết án là ông Clifton Collins sau khi các tài sản này đã được coi là không thể truy cập trong thời gian dài.

Hoa Kỳ cũng đã tiếp tục truy đuổi các nhà điều hành của các chợ darknet sử dụng tiền điện tử. Vào tháng Hai, một tòa án liên bang ở New York đã tuyên án người sáng lập người Đài Loan của chợ darknet Incognito 30 năm tù sau khi các công tố viên cho biết nền tảng này đã tạo điều kiện cho việc bán ma túy bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền điện tử.